Критерии выявления подозрительных операций для целей пресечения незаконной легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
А.В. ШАШКОВА - ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ(УНИВЕРСИТЕТ) МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КАНДИДАТ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, АДВОКАТ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
A. SHASHKOVA - CANDIDATE OF SCIENCES (LAW), ASSOCIATE PROFESSOR, DEPARTMENT OF CONSTITUTIONAL LAW, MGIMO(UNIVERSITY) UNDER THE MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRS OF RUSSIA, ATTORNEY, CHAMBER OF ATTORNEYS OF THE MOSCOW REGION
В настоящей статье рассмотрены вопросы мировой практики выявления подозрительных сделок для целей пресечения незаконной легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, а также специфика российского законодательства в регулировании необычных сделок.
Ключевые слова: легализация, отмывание, незаконные доходы, необычные сделки.
THE CRITERIA ON DEDICATION OF THE SUSPECTED TRANSACTIONS WITH THE AIM OF ELIMINATION OF MONEY LAUNDERING OF ILLEGAL INCOME.
The present Article is dedicated to the world practice of detecting suspected transactions with the aim of elimination of money laundering, as well as the Russian legislation’s specifics on regulating unusual transactions.
Key words: money-laundering, illegal income, unusual transactions.
- 1179 просмотров
